证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-023
浙江祥源文旅股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不分配现
金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
? 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审
议通过，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总
额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万
元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分
配利润余额为-87,757.98 万元，母公司未分配利润为-49,850.41 万元。
根据《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未
分配利润为负不满足的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董
事会决议，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股
本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过本利
润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为公司董事会制订的 2023 年年度利润分配预案符合会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符
合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体
股东的长远利益，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
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