中炬高新: 中炬高新第十届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2024-016
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公
司）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日发出会议通知，于 2023
年 3 月 28 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人；本次会
议有效表决票数为 8 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全
票赞成通过了以下决议：
审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议
案》;
戈锐；经委员会选举，余健华当选战略委员会召集人；
刘戈锐；
衡。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

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