股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-031
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向林中山先生转让公司
子公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）5%的股权（以下简称“本次
交易”），本次交易的转让价款依据双方共同协商确定，合计为630万元人民币，全部
以现金方式支付。
● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，支持公司战略实现和长期可持续
发展，公司拟向林中山先生转让公司子公司塞防科技5%的股权。
林中山先生系塞防科技执行董事、总经理，且作为塞防科技员工持股平台深圳
市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）
（以下简称“道合通瞭”）、深圳市道合通望信息
咨询企业（有限合伙）
（以下简称“道合通望”）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限
合伙）
（以下简称“道合通星”）共同的执行事务合伙人以及深圳市道合通兴信息咨询
企业（有限合伙）（以下简称“道合通兴”）的执行事务合伙人，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
林中山先生系塞防科技执行董事、总经理，且作为塞防科技员工持股平台道合
通瞭、道合通望、道合通星共同的执行事务合伙人以及道合通兴的执行事务合伙人，
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，认定林中山先生为公司
的关联方。
（二）关联方介绍
林中山，男，中国国籍，现任塞防科技执行董事、总经理。
三、关联交易标的的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称 深圳市塞防科技有限公司
深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋
住所
法定代表人 林中山
注册资本 12,000 万元人民币
成立日期 2020 年 4 月 8 日
一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软
件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术
的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新
能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产
测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网
经营范围
应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；
互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动），许可经营项目是：加工汽车零配件、电子产品、
机械设备; 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
（二）最近一年及一期的财务数据：
单位：人民币万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月
资产总额 9,710.59
资产净额 -11,355.88
营业收入 3,061.88
净利润 -7,212.77
注：2023 年财务数据经会计师审计。
（三）标的权属状况说明
塞防科技股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价情况
根据深圳中联资产评估有限公司出具的《深圳市塞防科技有限公司拟实施员工
持股计划涉及的公司股东全部权益价值评估项目》（深中联评报字[2023]第221号），
采用资产基础法评估，塞防科技于评估基准日2023年9月30日的股东全部权益账面
价值为-10,691.78万元，评估值12,601.31万元，评估增值23,293.10万元。
参考上述标的资产的评估值，双方协商确定塞防科技5%的股权交易对价为630
万元。
五、股权转让前后的股权变化
本次股权转让前后塞防科技股权结构如下所示：
股权转让前 股权转让后
股东名称
认缴金额（万元） 持股比例 认缴金额（万元） 持股比例
道合通瞭 2,280.00 19% 2,280.00 19%
道合通望 1,200.00 10% 1,200.00 10%
道合通星 1,200.00 10% 1,200.00 10%
李红京 1,080.00 9% 1,080.00 9%
农颖斌 120.00 1% 120.00 1%
林中山 0 0% 600.00 5%
道通科技 6,120.00 51% 5,520.00 46%
合计 12,000.00 100% 12,000.00 100%
六、关联交易的必要性以及对公司的影响
本次交易可优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司实际经营和稳
健发展需要。
截至本公告披露日，公司不存在为塞防科技提供担保、委托其理财的情形，塞
防科技不存在占用公司资金的情形。根据公司财务部门以 2023 年 12 月 31 日经审
计的财务数据的测算结果，本次股权转让将产生投资收益 1.22 亿元，约占公司 2023
年度经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 33.31%。本次股权
转让完成后，塞防科技将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
七、履行的审议程序和专项意见
（一）审议程序
审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司向林中山先生
转让公司子公司塞防科技 5%的股权，关联董事李红京先生、农颖斌女士已经回避表
决。本次关联交易的金额达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股东
大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）独立董事专门会议审议情况
经独立董事专门会议审议，独立董事认为公司转让子公司部分股权暨关联交易
事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务
状况、经营成果等情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一
步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
董事会及监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定；关联董事回避了表决；公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公
司股东大会审议。
股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次关于转让子公司股权暨关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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