证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-028
中孚信息股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程
序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重
复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
海洋大厦 25 层元亨会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、
备案的议案
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
（二）提示事项
审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息；
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
东予以单独计票。
三、会议登记方法
山东海洋大厦 25 层证券法务部办公室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2024 年 4 月 19 日 17:00 前送达本公司（信件请注明
“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：孙强、刘宁
联系电话：0531-66590077
联系传真：0531-66590077
联系邮箱：ir@zhongfu.net
联系地点：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼山东海洋
大厦 25 层证券法务部。
邮政编码：250101
点，并携带有效身份证件、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本人出席中孚信息股份有限公司 2023 年年度
股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列
议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
的议案
更登记、备案的议案
制度》的议案
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时
由委托人签字。
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