证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-021
安徽安利材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安利
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决
定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本
次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下：
一、召开会议基本情况
会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日（现场会议召开当日）
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
保的议案》
保的议案》
度日常关联交易预计的议案》
√
案》
累积投票提案（提案 14、15、16 采用等额选举）
应选人数（8）人
案》
√
事
√
事
√
事
√
事
√
事
√
事
√
事
应选人数（4）人
案》
应选人数（2）人
的议案》
√
表监事
√
表监事
（二）特别提示和说明
项议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，相关议案内容请见公司 2024 年 3
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
董事 8 名，议案 15 应选举独立董事 4 名，议案 16 应选举非职工代表监事 2 名。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
选举。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）表决单独计票。
三、会议登记等事项
信函登记以收到地邮戳为准。
记）。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
函时间为准)，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便
登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、会务联系方式
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份
有限公司
邮政编码：230093
联系人：刘松霞 陈丽婷
联系电话：0551-65896888
传真：0551-65896562
六、其他事项
书面提交给公司董事会。
七、备查文件
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《2023 年度股东大会授权委托书》
三、《2023 年度股东大会参会股东登记表》
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350218；
（2）投票简称：安利投票。
（1）议案设置
表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
保的议案》
保的议案》
度日常关联交易预计的议案》
√
案》
累积投票提案（提案 14、15、16 采用等额选举）
应选人数（8）人
案》
√
事
√
事
√
事
√
事
√
事
√
事
√
事
应选人数（4）人
案》
应选人数（2）人
的议案》
√
表监事
√
表监事
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽安利材料科技股份有限公司
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利材料科技股份有限公司 2023
年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
保的议案》
保的议案》
度日常关联交易预计的议案》
√
案》
累积投票提案（提案 14、15、16 采用等额选举）
应选人数（8）人
案》
√
事
√
事
事
√
事
√
事
√
事
√
事
应选人数（4）人
案》
应选人数（2）人
的议案》
√
表监事
√
表监事
委托股东签字：_______________ 身份证或营业执照号码：_______________
委托股东持股数:______________ 委托人股票账号: _____________________
受托人签名: ___________________ 受托人身份证号码: ___________________
委托日期:_____________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
安徽安利材料科技股份有限公司
身份证号码/统
姓名/名称 一社会信用代
码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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