股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-19
云南白药集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年
第三次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
月 23 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 16 日
（七）会议出席对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权
委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公
司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药
集团股份有限公司白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
提案编码 1.00、3.00 至 8.00 议案已经第十届董事会 2024 年第三次
会议审议通过；详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告》《云南白药董事会
议事规则》及《2023 年年度报告》；提案编码 2.00 议案已经公司第十
届监事会 2024 年第一次会议审议通过，详见同日披露的《第十届监事
会 2024 年第一次会议决议公告》及《2023 年度监事会工作报告》。
本次会议共审议 8 项议案，其中提案编码 7.00 议案涉及关联交易
事项，关联股东应回避表决。提案编码 8.00 需由股东大会以特别决议
通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。
（二）独立董事 2023 年度述职报告（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份
证、股东帐户卡。（授权委托书见附件二）
份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委
托书见附件二）
统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 9:00～11:00，下午 14:00～
（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团
总部办公楼 3003 室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股
东大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东
可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会 2024 年第三次会议决议；
（二）公司第十届监事会 2024 年第一次会议决议。
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会
对多项议案设置“总议案”。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团
股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决
权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在
相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，
则属于弃权。
首页
微信公众号
证券之星APP
