证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于
召开二〇二三年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会
的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日2024年4月16日持有公司股份的普通
股股东或其代理人；
截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席
现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司
股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
成集团大厦会议室
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
年度日常关联交易预计情况》的议案
构》的议案
√
议案
√
计情况》的议案
关事宜》的议案
√
议事规则><监事会工作条例>》的议案
上述议案已经 2024 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事
会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内
容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案7、议案10涉及
关联交易事项，关联股东需回避表决；议案14属特别表决事
项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式
登记。
下午 13:30—16:00）
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或
传真方式进行登记。
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-86623518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席
中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会,并代为行
使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
同 反 弃
备注
意 对 权
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
的议案
的议案
议案
议案
议案
议案
情况及 2024 年度日常关联交易预计情况》的
议案
的议案
部控制审计机构》的议案
务协议>》的议案
担保额度预计情况》的议案
快速融资相关事宜》的议案
例><股东大会议事规则><监事会工作条例>》
的议案
注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。
交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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