证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-026
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?征集投票权的时间：2024年4月17日至2024年4月19日（上午
?征集人对所有表决事项的表决意见：同意
?征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会 ）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》 ）的有关规
定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ）
独立董事甘耀仁先生受公司其他独立董事的委托，作为征集人就公
司拟于 2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事甘耀仁先生，其
基本信息如下:
甘耀仁，男，1967年4月出生，民建党员，工商管理学硕士，中
国注册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992
年10月至1995年10月任中山市石岐五金厂财务主任，1995年12月至
兼职中山市中翰中正税务师事务所有限公司执行董事、经理，中山
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市众泰管理咨询有限公司执行董事，天键电声股份有限公司独立董
事。
截至本公告披露日，甘耀仁先生未持有公司股份，不存在股份
代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不
存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协
议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理
人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集
事项之间不存在任何利害关系。
征集人作为公司的独立董事，参与了公司于2024年3月29日召开
的第十届董事会第二十次会议并对《公司2024年限制性股票激励计
划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中
炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》均投了同意票。
表决理由：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理
结构，健全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
现场会议时间：2024年4月23日14：30
网络投票时间：2024年4月23日至2024年4月23日
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公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
号公司综合楼904会议厅
序
议案名称
号
公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中炬高新关于召
开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
征集人作为公司独立董事，出席了公司2024年3月29日召开的第
十届董事会第二十次会议并对《公司2024年限制性股票激励计划（
草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬
高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》均投了同意票。征集人认为公司2024年限制性股票激
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励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形，不存在违法相关法律、行政法规的情形。
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司
章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
截至本次股东大会股权登记日2024年4月16日交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东。
格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：
授权委托书）。
文件清单,包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡复印件，法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当
经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
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内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方
式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达
日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号中炬高新综合楼
收件人：屈帅
邮编：528437
电话：0760-88297233、18680157345
电子邮箱：zqb@jonjee.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系
电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权
委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述
条件的授权委托将被确认为有效：
定地点；
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以
亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照
以下办法处理：
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登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，
仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委
托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或
该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审
核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确
认为有效。
特此公告
征集人：甘耀仁
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本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中炬高新关于独立董
事公开征集投票权的公告》《中炬高新关于召开2023年年度股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分
了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中炬高新技术实业
（集团）股份有限公司独立董事甘耀仁先生作为本人/本公司的代理
人出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2023年年度股东大
会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/
本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘
要
《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》
公司关于提请股东大会授权董事会办理公司
备注：对于每一议案均设“同意”“反对”“弃权”三个选项，
投票时请在表决意见对应栏中打“○”,对于同一议案，只能在一
处打“○”,未填、多选或漏选视为弃权。
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委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东持股数：
委托人股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至中炬高新2023年年度股东大
会结束。
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