证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-008
中安科股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于
以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表
决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。
在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2023 年度利润分配预案为不进行利润分配，不实施资本公积金转
增股本和其他形式的分配。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实
际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及
有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，在 2023 年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计
准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，
监事会同意续聘其为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本
次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能
够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公
司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：
权，王旭先生已回避表决。
李世成先生已回避表决。
票弃权，陈亚南女士已回避表决。
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日
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