股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-16
云南白药集团股份有限公司
第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年
第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日在公司“白药空间”二
本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、
楼会议室以现场会议的方式召开，
邮件或传真方式发出，应出席监事 4 名，现场出席 4 人，会议有效行使表决
权票数 4 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。会议由监事会主席游光辉主持，与会监事充
分讨论，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年度监事会工作
报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年度社会责任
报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》
（网址：http://www.cninfo.com.cn） 。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、
规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，
保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。
公司组织架构更能适应现代化企业发展。公司秉承和遵循内部控制体系适应
性、重要性等原则，年度内对内部控制体系进行适时的更新和完善，以全面
风险管理为基础，定期开展内控测评，日常监督内控执行，有效提升企业运
营管理水平。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，认为
公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常
事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、
真实的。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年度内部控制
自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，并发表意见如下：
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营
情况及财务状况等；
密规定的行为。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn） 。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司拟以 2023 年末公司总股本 1,796,862,549 股扣除股票回购专用证券
账户已回购股份 12,599,946 股，即 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 20.77 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。按
照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的
股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分
配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、
股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整
分红总额。
该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶
段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过《2024 年度财务预算报告》
高效能”的方向迈进。两条主线，一是“工业增长”，传统业务“做新”，
新兴业务“做精”；二是“降本增效”，树立全领域降成本意识，各业务单
元形成责任清晰、重点突出的降成本策略，重点在采购、生产、研发、营销、
后勤等各方面形成改进收益，实现降本增效。四个能力提升，分别是经营能
力，合规能力，集团管控能力及运营能力，实现有效的防范经营风险、提升
运营效率。
说明：本预算旨在明确公司经营及内部管理控制目标，并不代表公司 2024 年
盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环
境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大
的不确定性，敬请广大投资者特别注意。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《关于
云南白药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2024 年度日
常关联交易预计公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告
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