证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-020
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
四会富仕电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 29
日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》；
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
本次利润分配预案符合《公司章程》、
《公司法》等法律、法规对公司利润分
配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾
了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的公告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（七）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票；
（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
经核查，立信会计师事务（特殊普通合伙）所出具的公司 2023 年度审计报
告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事
会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，
年度审计费用 55 万元。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票；
三、备查文件
特此公告。
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