蒙泰高新: 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议_股票频道

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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。
会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应
出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。
会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1
日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循
平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会
影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。公司全体独立董事一致同意关
于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1日-2023年12月31
日的日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
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（本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次
专门会议决议之签字页）
独立董事：
宋小保李昇平
时间：2024 年 3 月 29 日

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