证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-007
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于
以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
会审计委员会审议通过。
公司 2023 年年度报告全文及摘要详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委
员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《2023 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，并提交
董事会审议。
公司 2023 年度内部控制评价报告详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日累计
可供股东分配利润为负，不满足《公司章程》中规定的利润分配条件，综合考虑
公司经营发展需要，董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，
不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
《2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2024-009）详
见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
独立董事将在股东大会上进行述职。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》在提交董事会审议前，已经
公司董事会审计委员会审议通过。
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2024 年 3 月 30 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
（公告编号：2024-010）详见 2024 年 3 月
《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》
《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-011）详见 2024 年 3
月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2024 年度现金管理计划的议案》
《关于 2024 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2024-012）详见 2024
年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
（公告编号：2024-013）详见 2024 年 3 月
《关于计提资产减值准备的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：
权，吴博文先生已回避表决；
弃权，查磊先生已回避表决；
意，0 票反对，0 票弃权，李凯先生已回避表决；
弃权，余玉苗先生已回避表决；
权，陆伟先生已回避表决；
权，项焱女士已回避表决；
赵洋女士已回避表决；
高琼芳女士已回避表决；
张民先生已回避表决；
票弃权；
权。
（十五）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-014）详见 2024
年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
同意为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表
范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信
额度。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司
提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上
述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审
议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
相关银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
（公告编号：2024-015）详见 2024 年 3 月
《关于变更证券事务代表的公告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）详见 2024
年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表未分配利润为-413,781.39 万元，实收股本为 2,863,320,000 元，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。《关于公司未弥补的亏损达
实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 3 月 30 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意召开公司 2023 年年度股东大会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-019）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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