证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-22
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提
议，公司于 2024 年 3 月 15 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司
法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（三）《独立董事 2023 年度述职报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（四）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。（具体内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（五）《2023 年度报告及摘要》。2023 年度报告及摘要事前与董事会审计委员
会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（六）《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（七）《2023 年度利润分配方案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2023 年度，公司（母公司）净利润为 2,313.93 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司（母公司）期末未分配利润为-9,646.13 万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》规定以及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023
年-2025 年）》约定的利润分配政策，鉴于截至 2023 年 12 月 31 日公司（母公司）
期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故 2023 年度不进行现金分红、
不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（八）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。同意公司根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策规定，对药品存货计提存货跌价准备 5.48 万元；对降解
新材料存货计提 696.86 万元；对膜袋存货计提存货跌价准备 23.07 万元；对西安、
兰州城市酒堡计提减值准备 562.93 万元；对子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有
限公司的固定资产等计提减值准备 911.34 万元。以上共计提存货跌价准备及固定资
产减值准备 2199.68 万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（九）《2023 年度内部控制评价报告》。2023 年度内部控制评价报告事前与董
事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十）《2023 年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关
于公司 2024 年度日常关联交易预案的公告》，公告编号：临 2024-24）
表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，
该议案通过。
公司第十届董事会第十二次会议审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预案》
前，公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联
交易预案》。
（十二）《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》。（具体内容详见公
司《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》，公告编号：临 2024-25）
表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，
该议案通过。
公司第十届董事会第十二次会议审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的
议案》前，公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于补充确认 2023 年
度日常关联交易的议案》。
（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费
用 50 万元。续聘会计师事务所事项事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会
审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。（具体内容详见公司《关于续聘会计
师事务所》，公告编号：临 2024-26）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十四）《关于申请撤销退市风险警示的议案》。（具体内容详见公司《莫高
股份关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》，公告编号：临 2024-27）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十五）《董事会对 2023 年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。（具
体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十六）《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十七）审议《关于对控股子公司借款续展的议案》。甘肃莫高阳光环保科技
有限公司为公司控股子公司，2018 年 2 月 6 日经公司第八届董事会第十一次会议审
议通过，公司向该公司提供借款 3000 万元，借款期限不超过三年。2021 年 4 月 26
日公司第九届董事会第十次会议同意该笔借款第一次续展，期限不超过三年。鉴于
该公司生产经营资金需要，为支持该公司发展，同意对上述借款第二次续展，期限
不超过三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十八）审议《关于变更会计政策的议案》。（具体内容详见公司《莫高股份
关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2024-30）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
以上第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十三）项议案
提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月三十日
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