证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-007
山东沃华医药科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2024年3月29
日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通
过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润58,767,086.78元，扣除根据《公司
法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81 元，加
上年初未分配利润129,732,507.14元，合并报表可供股东分配利润为
公司2023年度母公司实现净利润46,843,788.06元，扣除根据《公
司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81元，
加上年初未分配利润103,319,466.12元，母公司可供股东分配利润为
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司
在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案：
拟以2023年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10
股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 2.50 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中
国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼
顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投
资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
该利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，且
超过当期末未分配利润的50%，但公司资产负债结构合理，2023年末
资产负债率仅27.19%，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大
影响。公司募集资金早已使用完毕，因此不存在过去十二个月或未来
十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。
三、董事会意见
公司于2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议并通
过了《公司2023年度利润分配预案》，认为公司2023年度利润分配预
案综合考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公
司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本
次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
四、审计委员会及独立董事专门会议意见
在提交公司第七届董事会审议前，《关于<公司2023年度利润分
配预案>的议案》已经过第七届董事会2024年第一次独立董事专门会
议及审计委员会2024年第一次会议审议通过。独立董事专门会议及审
计委员会均认为为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发
展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将公司本次利
润分配预案提交公司董事会及监事会审议。
五、监事会意见
公司于2024年3月29日召开第七届监事会第九次会议，审议并通
过了《公司2023年度利润分配预案》，认为公司2023年度利润分配预
案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关
规定，董事会拟定的《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了公司
所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总
额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公
司实际情况和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，
具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2023
年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议决议；
（二）第七届监事会第九次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
（四）第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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