远光软件股份有限公司
独立董事 2023 年年度述职报告
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 22 日召开的 2020
年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，因连任
独立董事时间满六年辞职并于 2023 年 2 月 24 日辞职生效。根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，
现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人梁华权，中国国籍，1981 年生，企业管理硕士学历。因连任公司独立
董事时间满六年，已辞去公司独立董事职务并于 2023 年 2 月 24 日辞职生效。
本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本
人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着
勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议
案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真
实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管
理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在
此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个
议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反
对票、弃权票的情况。
报告期内，本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席股东大会、
董事会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
独立董事
任职期间报告 实际出 委托出席 缺席次数 任职期间报告 实际出席
姓名
期内会议次数 席次数 次数 期内会议次数 次数
梁华权 1 1 0 0 1 1
报告期内，本人任职期间，第七届董事会审计委员会共计召开 1 次会议，本
人作为第七届董事会审计委员会主任委员参加了上述会议，审议了《关于聘请内
部控制审计机构的议案》，没有委托他人出席和缺席情况，充分发挥了审计委员
会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人任职期间与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极
沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。
报告期内，本人任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对
于需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业
知识做出独立、公正的判断。在审议相关议案时，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人任职期间根据实际情况，以电话、远程会议等方式履行独董
的职责，积极参加董事会及专门委员会，认真审阅议案，并利用会议与公司董事
长、总裁和其他高管进行了沟通，了解公司软件研发、测试、市场拓展情况及财
务状况，以及公司内部制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
本人任职期间重点关注事项如下：
公司于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。梁华权先生因连任公司独立董事
时间将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪
酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委
员会审查及建议，董事会同意提名赵合喜先生为公司第七届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述提名流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地
审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见；同时，对
公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
公司相关工作人员在本人担任独立董事期间，对本人工作给予了极大的协助
和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：梁华权
本页无正文，为远光软件股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告签字页。
独立董事签名：
梁华权：
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