证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-07
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会
第七次会议审议通过，公司将于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一
次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会
议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议时间
间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过
现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二）。
（七）出席对象
权登记日 2024 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环
境股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第七次会议
审议通过，审议程序合法、资料完善。
备注
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
（二）本次股东大会审议的议案二为关联交易事项，关联股东须
回避表决。
（三）本次股东大会审议的议案内容详见公司于 2024 年 3 月 30
日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年第一
次临时股东大会会议材料》及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
（二）登记日期及时间
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号
成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028
－85007801。
（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相
应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详
见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360598。
（二）投票简称：兴蓉投票。
（三）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴
蓉环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股票证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日。
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
议案
议案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的
所有议案
非累积投票议案
《关于修订<独立董事制度>的
议案》
注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”“反对”或
“弃权”项下填入“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意
思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。
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