证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-019
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
•本次股东大会无否决议案的情形。
•本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间：2024 年 3 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3
月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 15 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 784,300,052 股，占上市公司总
股份的 70.1710%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,399,308 股，占上市
公司总股份的 0.3041%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事
务所律师刘洋先生及宋培鑫先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情
况如下：
总表决 情况 ：同意 785,127,752 股，占 出 席会议 所有 股东 所持 股份的
中小股东总表决情况：同意 828,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：本提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份
总数三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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