证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-031
北京高盟新材料股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，定于 2024 年 4 月 23 日（星期
二）召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托
他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
司会议室。
二、会议审议事项：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024
年度薪酬调整的议案》
《关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的
议案》
《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
议通过，详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在中国证监会创业板指定的信息
披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
应回避表决。
持表决权的二分之一以上通过。
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人
证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2023 年度股东大
会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于 2024 年 4 月 22 日 16:30
前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，公司证券部收，
邮编：102502（信封请注明“2023 年度股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大 会， 股东 可 以通 过深 交 所交 易系 统 和互 联 网投 票系 统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
会议联系电话/传真：010-69343241
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
邮政编码：102502
六、备查文件
特此通知。
附件一：《网络投票操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京高盟新材料股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
北京高盟新材料股份有限公司
本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公司
的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新材料
股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公
司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况
及2024年度薪酬调整的议案》
《关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬
调整的议案》
《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件
未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》
说明
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：_______ _____股
受托人身份证号：_________ __ 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
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