证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-013
深圳世联行集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开
了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023
年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
公司于2024年3月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4
月19日（星期五）召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月
网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至2024年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案1、2、4、5、6、7、9、10已经第六届董事会第十次会议审议通过，
议案1、3、4、5、6、8、9已经第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详
见 2023 年 3 月 30 日 登 载 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事
会第九次会议决议公告》。
本次年度股东大会审议的议案10为特别议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告
时同时公开披露。与议案6有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
三、会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应
当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2024
年4月17日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0755-22162824、0755-22162708
传真：0755-22162231
联系人：胡迁、叶建初
六、备查文件
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳世联行集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有
限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打
意 对 权
勾的栏
目可以
投票
非累计投票提案
说明：
方式填写。
加盖法人单位印章。
“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审
议事项的授权委托未作出具体指示。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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