证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年 3 月 28 日召开的第
六届董事会 2024 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。
根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表
决方式。
一、 召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案> √作为投票
的议案》需逐项表决 对象的子议
案数：
（4）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √
的议案》
决，议案 13 为特别决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会2024年第1次定期会议审议通过。详情请参
阅2024年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司独
立董事将在公司2023年度股东大会上述职。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会
规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真
方式以 2024 年 4 月 19 日 17:00 前到达本公司为准）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）
邮政编码：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15 至下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2023
年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议 √
案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 √
案》
《关于公司<2024 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案>的议案》需逐项表决
《关于<不在公司兼任职务董事 2024 年
度薪酬方案>的议案》
《关于<在公司兼任职务董事 2024 年度
薪酬方案>的议案》
《关于<独立董事 2024 年度薪酬方案>的
议案》
《关于<监事 2024 年度薪酬方案>的议
案》
《2023 年度募集资金存放与使用情况专 √
项报告》
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-027
《关于使用闲置自有资金购买短期银行 √
产品的议案》
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交 √
易的议案》
《关于公司及子公司开展资产池业务的 √
议案》
《关于公司及子公司向银行申请授信及
提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小 √
额快速融资相关事宜的议案》
说明：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
首页
微信公众号
证券之星APP
