证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-013
远光软件股份有限公司
关 于 召 开 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024
年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年5月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00
期间的任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
会第六次会议审议通过；第2、8项议案已经2024年3月28日公司第八届监事会第三
次会议审议通过，具体情况详见2024年3月30日《中国证券报》
《证券时报》和巨潮
资讯网的相关公告。
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第6项议案
为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3以上通过。
第10项议案；关联股东国电电力发展股份有限公司回避表决第10项议案；关联股东
向万红先生回避表决第7项、第9项。
响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞、刘多纳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份
有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
审议《2023 年年度董事会工作
报告》
审议《2023 年年度监事会工作
报告》
审议《2023 年年度财务决算报
告》
审议《2023 年年度利润分配方
案》
审议《2023 年年度报告》及摘
要
审议《未来三年（2024 年-2026
年）股东回报规划》
审议《关于购买董监高责任险的
议案》
审议《关于补充确认 2023 年度
日常关联交易的议案》
委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：
受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 15 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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