证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-016
思美传媒股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出
本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法
独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议
召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况
等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股
东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运
行及监督情况。2023 年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同
意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照
《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善
内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及
全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》《监事会关于会计师事务所出具的非财务报告
内部控制重大缺陷的专项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司
实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意公司 2023
年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值
准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事
会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：
联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日
常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，同意
公司日常关联交易的确认及预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2024-022）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：2024 年，公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿
元，符合公司实际情况及经营发展需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形，同意公司 2024 年度向相关金融机构申请融资额度。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，
节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司
使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行结构性存款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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