证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-002
中电电机股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024
年 3 月 29 日上午 11:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体监事。会议由
监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政
策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023
年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机 2023 年年度
利润分配方案公告》。
经监事会审议，同意公司 2024 年度监事薪酬方案。
关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事刘辉回避表决）；反对：
关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事陈迪回避表决）；反对：
关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事施洪回避表决）；反对：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：
（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安
全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定。
（2）公司监事会同意公司及中电科技本次分别使用最高额度不超过5000万元的
闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《中电电机关于使用自有
闲置资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：
（1）公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关
法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（2）我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《中电电机关于会计政策
变更的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
