证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-014
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第七次定期会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次
定期会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅
坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其
中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。公司董事会秘书朱宏
磊先生现场列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人
民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）
《公司章程》及《公司监事会议事规则》
等的相关规定。
监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事
会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和
《公司 2023 年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了
全体股东的利益，
公司监事会 2023 年度工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要
监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
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规定的要求，对董事会编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了认真审
核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要
《公司 2023 年年度报告摘要》于同日刊登在
（公告编号：2024-011、2024-012），
《证券时报》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度审计报告》
监事会对《公司 2023 年度审计报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度审计报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
监事会同意《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况表》及《公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
监事会认为：
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度财务决算报告》
。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股
分配现金 0.40 元（含税），共计分配现金 5,866,668.00 元（含税），占 2023 年度
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提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配利润的 30.95%；剩余未分配利润
滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司拟定的《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司法》
《公
司章程》的规定，具备合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2023 年度利润分配
预案的公告（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所等的监管
要求，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，建立健全了合
理的公司治理结构和内部控制体系，报告期内在重大方面保持了正常有效的内部
控制，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。2023 年度内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，监
事会对报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司 2024 年度预计日常关联交易，为公司业务发展和生产经
营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的
相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，同意公司
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2024 年度日常关联
交易预计的公告（公告编号：2024-017）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-014
备查文件
《公司第三届监事会第七次定期会议决议》。
特此公告。
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