浙江兆丰机电股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由过半数独立董事共同推举杨晓
蔚先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有
关规定，会议合法、有效。
全体独立董事经认真讨论，审议并通过了如下议案：
本次交易完成后，公司实际控制人孔辰寰先生作为有限合伙人，与公司共同
投资瑞祥一号，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》提交公司
第五届董事会第十七次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(以下无正文)
(本页无正文，为浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议之签署页)
全体独立董事签署：
杨晓蔚(签字)： 金 瑛(签字)：
傅建中(签字)：
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