证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临 2024-008 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月
实际出席的董事 11 名,本次会议由公司董事长任春星主持,公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了
以下议案(其中:议案 8、9、10、17 涉及关联交易事项,关联董事
回避了表决,仅独立董事表决)
:
的议案
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
的议案
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
告》的议案
各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
的议案
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
要的议案
《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要详见
上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届审计委员会第
二次会议审议通过。
案
公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不
以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有
限公司2023年度利润分配预案公告》(临2024-010号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全
文详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届审计委员会第
二次会议审议通过。
关联交易预计的议案
元,实际发生额 231,078 万元。预计 2024 年度的日常关联交易总额为
司日常关联交易公告》(临 2024-011 号)。
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届董事会第一次
独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新
签订<关联交易与综合服务协议>的公告》(临 2024-012 号)
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届董事会第一次
独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新
签订<金融服务协议>的公告》
(临 2024-013 号)
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届董事会第一次
独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》(临 2024-014 号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
由于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“希格玛”)
已连续 8 年为公司提供审计服务,为确保审计工作的持续性及稳定
性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,
经征求出资人义马煤业集团股份有限公司意见,已书面同意公司续聘
希格玛为 2024 年度审计机构。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届审计委员会第
二次会议审议通过。
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
报告》的议案
《河南能源集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》详见
上海证券交易所网站。
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届董事会第一次
独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见《河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供
担保的公告》
(临 2024-015 号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
同意公司在审议 2024 年年度报告的董事会召开前(预计为 2025
年 4 月 30 日前)对外融资 67 亿元。如果在本融资计划实施中,单项
融资金额超过 5 亿元,根据《公司章程》第一百二十一条的规定,将
另行提请股东大会批准。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》(临 2024-016 号)。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计
政策变更的公告》(临 2024-017 号)
。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届审计委员会第
二次会议审议通过。
同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2024 年度常年法律顾问,
聘期一年。
表决结果为:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
以上第 1、4—12 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日