证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-04
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月
七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年
会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意修订公司《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》（草
案）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司拟投资开
展瓶装饮用水业务的议案》。
同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司开展瓶装饮用
水业务（以下简称：本项目），年产能500万升/年。本项目系公司充
分利用已有平台资源和技术优势，探索产业链延伸，有助于增加经营
业绩。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于投资、建设、运营成都合作污水处理厂四期
及配套管网建设项目的议案》。
同意公司控股子公司成都市西汇水环境有限公司投资、建设、运
营成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目，建设内容包括新建
一座处理规模8万吨/日的污水处理厂及配套管网等。化学需氧量、氨
氮、总磷等主要指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002 )III
类水质标准要求。项目总投资估算76,481.96万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于新增关联交易的议案（水表采购）》。
同意2024年度机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易
经公开招标产生，合同金额（暂估）合计为人民币7,597.83万元（含
税），如考虑增补采购额度（不超过合同金额的15%），本次采购总
金额预计不超过8,737.50万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新
增关联交易的公告》（公告编号：2024-05）。该关联交易经公司独立
董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。
关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行
了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于新增关联交易的议案（药剂采购）》。
同意2024聚丙烯酰胺阳离子集中采购关联交易事项。本次交易经
公开招标产生，合同金额（暂估）合计为人民币1,577.11万元（含税），
如考虑增补采购额度（不超过合同金额的15%），本次采购总金额预
计不超过1,813.68万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关
联交易的公告》（公告编号：2024-05）。该关联交易经公司独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。
关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行
了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于新增关联交易的议案（山南项目施工）》。
同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司委托关联方成都
环境工程建设有限公司负责山南市泽当城区污水处理厂项目施工。施
工合同金额（暂估）为人民币14,681.97万元（含税）。具体情况详见
公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露《关于新
增关联交易的公告》（公告编号：2024-06）。该关联交易经公司独立
董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。
关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行
了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一
次临时股东大会，现场会议将于2024年4月15日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披
露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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