证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2024-001
中电电机股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于
讯方式召开,本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体董
事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案》
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
案》
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),合计拟派发现金红利
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《中电电机 2023 年年
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
度利润分配方案公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于使用
自有闲置资金进行现金管理的公告》。
经董事会审议,同意公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事熊小兵薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事熊小兵回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
关于董事陈铨薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事陈铨回避表决);反
对:0 票;弃权:0 票。
关于董事任思潼薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事任思潼回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
关于董事王建裕薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事王建裕回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
关于董事黄益建薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事黄益建东回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
关于董事王海霞薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事王海霞回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
关于董事陈伟华薪酬的表决结果:同意:6 票(关联董事陈伟华回避表决);
反对:0 票;弃权:0 票。
关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:
关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0
票。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:
关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:6 票(关联董事王建裕回避表决);反对:0 票;弃权:0
票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体
独立董事审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于会计
政策变更的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于修改
<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
议案》
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于召开
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会