证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-003
深圳莱宝高科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
楼三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2024 年 3 月
事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级
管理人员列席了会议（其中，监事王立新因工作原因，以视频会议方式列席本次会议）。
本次会议的召开与表决符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东
先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
《公司董事会 2023 年度工作报告》登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超向董事会分别提
交了各自的《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。独
立董事述职报告登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
《公司 2023 年度财务报告》详见《公司 2023 年年度报告》全文第十节。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《公司 2023 年度 财务决算报告》登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指
母公司，以下简称“公司”）2023 年度实现净利润 388,154,054.82 元，根据《公司章程》
规定，计提 10%的法定盈余公积 38,815,405.48 元，加上年初未分配利润 765,961,104.94
元，减去 2023 年支付 2022 年度利润分配的现金红利 141,163,232.00 元，可供投资者分
配利润为 974,136,522.28 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 2,160,590,150.51 元，
根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰
低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 974,136,522.28 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，
并综合考虑公司 2024 年资金需求状况等因素，提出以下 2023 年度利润分配预案：
以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 2.50
元（含税），共计派现金红利 176,454,040.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度
不以资本公积金转增股本，不送红股。
董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，公司将保持每股利润分配的比
例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
该利润分配预案还需提请公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，
按股东大会决议的分配方案调整。
上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-
的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 3 月 30 日登载的《公司第八届
监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
《公司 2023 年年度报告摘要》
（www.cninfo.com.cn）， （公告编号：2024-005）刊载于 2024
年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责
情况的报告》登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议案》
《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告》登载于 2024 年 3 月 30 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构就此报告发表了专项核查意见，具体内容
登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于公司独立董事独立性审核的议案》
公司董事会就独立董事 2023 年度的独立性自查情况发表了专项意见，具体内容登
载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司管理组织架构调整的议案》
根据公司发展需要，同意公司新增设立一级部门——企业文化部。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全
资子公司、控股子公司自股东大会审议通过之日起一年内、任意时点合计余额不超过 5
亿美元（或等值外币）的额度内，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币 3.5 亿
元或等值外币，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内
可滚动实施。该议案经公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长负责审批在股
东大会批准的外汇衍生品交易额度内、根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品
交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易，授权有效期自公司股东大会审议通过之
日起一年。董事会同意公司管理层编制的《关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易可行
性分析报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年
修订）》、《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。
《关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-006）刊载于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于 2024 年 3 月 30 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年
修订）》等有关规定并结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。
《公司章程》修订对
照表及修订后的《公司章程》（第十三次修订稿）全文登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议并需以特别决议通
过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，
同意修订《公司董事会议事规则》。
《公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的《公
司董事会议事规则》（第五次修订稿）全文登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，
同意修订《公司独立董事工作细则》。
《公司独立董事工作细则》修订对照表及修订后的
《公司独立董事工作细则》（第三次修订稿）全文登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，
同意修订《公司董事会战略委员会议事规则》。
《公司董事会战略委员会议事规则》修订
（第二次修订稿）全文登载于 2024
对照表及修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》
年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，
同意修订《公司董事会审计委员会议事规则》。
《公司董事会审计委员会议事规则》修订
（第二次修订稿）全文登载于 2024
对照表及修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》
年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，
同意修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
《公司董事会薪酬与考核委员会议
事规则》修订对照表及修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（第二次修订
稿）全文登载于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十九、《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，
同意修订《公司董事会提名委员会议事规则》。
《公司董事会提名委员会议事规则》修订
（第三次修订稿）全文登载于 2024
对照表及修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》
年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
本次董事会决定于 2024 年 4 月 23 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会，审议
董事会、监事会提交的相关议案。
《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-007）刊载于 2024 年
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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