证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-013
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第七次定期会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次
定期会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事
会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集并现场委托副
董事长陈泽广先生主持，于 2024 年 3 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建
科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董
事孙慧荣先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生通过远程方式出席会议；监事
会主席肖显锋先生及监事李萱女士、兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生
及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士
通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
程赋予的职责，以《公司 2023~2025 三年战略规划》为纲要，聚焦公司长远发展，
以党建引领、深化筑牢合规意识，以“科研创新”为核心、加快培育新质生产力，
通过业务重构、继续深耕城市场景，压实规范运作、不断提升治理水平，以“可
持续发展理念”为纲、持续传播绿色理念。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分
审议各项议题，科学决策重大事项，以实现复合利润结构为目标，带领公司应对
行业变局、指引业务转型，有力维护全体股东的各项合法权益。
董事会同意《公司 2023 年度董事会工作报告》。
第三届董事会独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等向董事会递
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（含独立性自查报告），并将在公司 2023 年
交了《2023 年度独立董事述职报告》
度股东大会上述职。
董事会对各独立董事在 2023 年度不存在影响其独立性的自查结论均无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》、2023 年度公司独立董事述职报告及
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
董事会同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要
报告期内，公司根据《公司三年发展战略规划（2023-2025）》，持续增强内生
业务的竞争力，突出自主创新和科技孵化机制，继续推进落实资产流转和资本运
作，形成合力推动经营转型。
董事会同意《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要
《公司 2023 年年度报告摘要》于同日刊登在
（公告编号：2024-011、2024-012），
《证券时报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度审计报告》
董事会同意《公司 2023 年度审计报告》。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。公司和董事会审计委员会对审计机构履职情况予以评估，
董事会审计委员会对审计机构履行监督职责。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度审计报告》
《公司对 2023 年度审计机构履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对 2023
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年度审计机构履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
董事会同意《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况表》及《公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
董事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度财务决算报告》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在重大
方面保持了正常有效的内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重
大缺陷；应对新形势下合规精细度进一步提升的要求与挑战，公司须针对性提升
和完善相应内控体系，为公司高质量发展保驾护航。
董事会同意《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度内部控制自
我评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
为更好地保障公司发展战略落地、抵抗外部环境不利影响，兼顾股东短中长
期利益，公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每
年度提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润 18,957,467.18 元的
本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
董事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2023 年度利润分配
预案的公告（公告编号：2024-016）。
该事项已经第三届董事会独立董事第二次专门会议前置研究，全体独立董事
发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
董事会同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；关联董事黄庆先
生、孙慧荣先生回避表决。
该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，除关联委员
外的全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2024 年度日常关联
交易预计的公告（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
董事会同意《公司章程》的修正案，授权经营管理层在股东大会批准《公司
章程》的修正案后办理相关工商变更事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于修订《公司章程》及办
理工商变更登记的议案（公告编号：2024-018，下同）及《公司章程》
（2024 年 3 月）
。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-013
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
董事会同意《公司股东大会议事规则》的修正案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于修订《公司股东大会议
事规则》及办理工商变更登记的议案及《公司股东大会议事规则》（2024 年 3 月）
。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会议事规则》的修正案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于修订《公司董事会议
（2024 年 3 月）。
事规则》及办理工商变更登记的议案及《公司董事会议事规则》
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
审议通过公司关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
董事会同意于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，
共审议 9 项议案，均为本次董事会会议审议通过并需提交股东大会审议的议案，
现场会议将于同日 14:30 在深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦 R3
七楼会议室召开；本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日（星期一）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于召开公司 2023 年度
股东大会的通知（公告编号：2024-019）及《公司章程》（2024 年 3 月）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
；
特此公告。
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