证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-003
中电电机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 120,349,188.65 元。经董事会决议，公司 2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,112,000.00
元（含税），不存在差异化分红。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润比例为 32.66%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
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（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次
利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合
公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保
障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利
润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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