证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-010
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第五届董事会第
九次临时会议决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，
现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
《关于召开2023年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第九次临时
会议审议通过。
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2024年4月19日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月19日9:15—15:00。
开。
（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过选择现场表决、网络
投票中的任一方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）于股权登记日（2024 年 4 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人
亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法
定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理
人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件 2）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 √
比例及拟用于回购的资金总额
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购 √
及注销相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2023 年度述职报告。
上述提案 1、提案 3 至提案 13（除提案 9.03 之外）业经公司 2024 年 3 月
年 3 月 30 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 2、提案 9.03 业经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第五届监事会第
八次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2024 年 3 月 30 日刊载于公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中，提案 8、提案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人
身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，
不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
登记时间：2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 17 日（上午 9：30-11：30，下
午 14：00-17：00）。
现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56
楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
公司地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼
联系人：张媛媛、张文静
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：board@rapoo.com
通费自理。
议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
六、附件文件
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2024 年
的深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）
依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
担。
本次股东大会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 √
的比例及拟用于回购的资金总额
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份 √
回购及注销相关事宜的议案》
（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空
格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）
对可能纳入会议的临时议案【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
附件 3：
回 执
截至 2024 年 4 月 12 日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股
票 股，拟参加公司 2023 年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
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