证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-007
中百控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 15 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项报告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2024年4月15日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一）
（七）会议出席对象：
于2024年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会
非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会
独立董事候选人的议案
关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会
非职工监事的议案
（二）议案披露情况
上述议案已分别经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十
次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别说明
以上第 1、2 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。提案 3 为普通决议议案，应当由出席
股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。提案 4、提案
非职工监事 2 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进
行单独计票并公开披露。
三、现场会议事项
（一）登记时间：
（二）登记方式
的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、
代理人身份证原件）办理登记手续；
件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代
表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照
副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、
代理人身份证原件）办理登记手续；
托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（三）登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部。
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
理。
四、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
百投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事
（如表一提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
累积投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届暨选举第十一届董
事会非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届暨选举第十一届董 应选人数（4）人
事会独立董事候选人的议案
关于公司监事会换届暨选举第十一届监 应选人数（2）人
事会非职工监事的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2024 年 月 日
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