证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-019
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023 年年度股东
大会定于 2024 年 4 月 25 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）召集人：本行董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召
开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
年 4 月 25 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本
行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 19 日 （星期五）
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权
委托书格式见附件二）。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决
的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼三号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议
案
关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √作为投票对
（26）
关于《监事会对董事、高级管理人员 2023 年度履职情况的
评价报告》的议案
关于《监事会对监事 2023 年度履职情况的评价报告》的议
案
关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的
议案
关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有
限公司章程》的议案
关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理
暂行办法》的议案
关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023-2025
年股东回报规划》的议案
关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董
事会董事薪酬费用管理办法》的议案
上述议案已分别经本行第八届董事会第二次会议，第八届监事会第二次会议，
第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容请见本
行于 2023 年 8 月 29 日、2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
提案 5、提案 6、提案 7、提案 10、提案 16、提案 17、提案 19、提案 20 属于
影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计
票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。提案 7《关于 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》需逐项表决，且该提案的子提案需关联股东
回避表决。
提案 11、提案 12、提案 15 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本
人身份证、股票账户卡办理登记手续。
委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:00-11:00 下午 13:30-17:00
（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：赵静怡、张晶晶
联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：jynsyh @sina.com
（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
附件一：
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 4 月 25 日在
江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并
代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议
案
关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √作为投票对
（26）
关于《监事会对董事、高级管理人员 2023 年度履职情况的
评价报告》的议案
关于《监事会对监事 2023 年度履职情况的评价报告》的议
案
关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的
议案
关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有
限公司章程》的议案
关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理
暂行办法》的议案
关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023-2025
年股东回报规划》的议案
关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董
事会董事薪酬费用管理办法》的议案
说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”
表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章）
委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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