证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-17
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，决
议召开 2023 年度股东大会。
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年
的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务
预算报告》
《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的
议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023
年度薪酬的议案》
《关于修改<未来三年（2023—2025 年）股
东分红回报规划>的议案》
《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事
会第十四次会议审议通过（具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
其中，第 8-10 项议案应当以特别决议，即须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
证券部。
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、周女士
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加
网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照下列
指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人
有权按照自己的意思进行表决）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积
投票提案
《2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告》
《关于续聘公司 2024 年度会计师
事务所的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理
人员 2023 年度薪酬的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的
议案》
《 关 于 修改 <未 来 三年 （ 2023 —
案》
《关于修改<董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应
的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至 2024 年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“中兴投票”。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 4 月 23 日 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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