证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-013
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2024年4月22日（星期一）
下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时；
（2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00
—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月22日
召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
（1）截止股权登记日2024年4月17日(星期三)15:00收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东(授权委托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》需逐项 √作为投票对象的子议案
表决 数：（9）
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
上述议案已分别经公司相关董事会、监事会审议通过，具体内容详见同日刊
登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案7、议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述
文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年4月19日17:00前送达公司证
券事务部。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐
家湾镇科技二路9号，证券事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东大
会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②出席现场会议的股
东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
联系人：蔡霄鹏、王艺霖
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2024年4月22日（现场股东大会结束当日）下午15：
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海全志科技股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名或法人股东名称： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人姓名/名称： 是否委托代理人参会：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
股东签字(法人股东盖章)：
年 月 日
附注：
电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/(女士)代表本人/（本单位）出席珠海全志科技股份
有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均为本人/（本单位）承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
需逐项表决
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明>的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
多选无效；
法定代表人需签字。
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