证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-027
北京宇信科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议于2024年3月28日在公司6层会议室以现场方式召开，会议通知于2024年
事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司监事会对董事会编制的2023年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的
审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对
投资者的积极回报，公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《内部控制基本规范》等相关法律规定，建立了较为完
善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需
要并能得到有效执行。公司董事会本次编制的《2023年度内部控制评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，合法有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司实
际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况的事项符合公司实际情
况，有利于提高公司资金的整体使用效率。本事项审议程序合法合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《北京宇信科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
为满足公司业务发展需要，预计2024年度拟为公司及子公司向银行申请授信
额度累计不超过30.00亿元人民币，均为信用担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等规定，规范使用和管
理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。公司2023年度募集资金存放与使用情况的事项符
合公司实际情况，有利于提高公司资金的整体使用效率，本事项审议程序合法合
规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，有
利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 6.40 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提各项资产减值准
备。2023 年末公司及其下属子公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准
备，主要包括存货、应收款项、合同资产、其他非流动资产、其他应收款及商誉
等资产、计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2023 年度计提资产减
值事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司注册资
本由710,677,844元减少至704,057,060元；公司股份总数由710,677,844 股减少至
予以修订。此外，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进
一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营
状况，公司拟对《公司章程》其他条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司监事会
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