证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-016
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 3 月
的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日在句容召开，本次会议以现场方式进行表决。
本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合
法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于《2023 年年度报告》及摘要审核意见的议案
监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司
实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告提交股东大会审议。
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本行《2023 年年度报告摘要》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行《2023 年年度报告》
全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、关于《2023 年度利润分配方案》审核意见的议案
经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发
展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符
合有关法律、法规和本行章程的规定。
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《2023 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。
四、关于《监事会对董事会、高级管理层 2023 年度履职情况的评价报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、关于《监事会对董事、高级管理人员 2023 年度履职情况的评价报告》
的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、关于《监事会对监事 2023 年度履职情况的评价报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、关于《2024 年监事会及专门委员会工作计划》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》审核意见的议案
经审核，监事会认为：本行根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部
控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制
在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、关于《董事会、高级管理层 2023 年度统计及数据治理工作履职情况的
评价报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十、关于《监事会对 2023 年度本行内控体系的架构建立和执行情况的评价
报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十一、关于《2023 年度岗位责任落地情况评估报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、关于《2023 年度资产质量分类及风险管理情况报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十三、关于《监事会对董事会 2023 年度战略发展规划执行情况报告》的议
案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、关于《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十五、关于《2023 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十六、关于《2023 年度声誉风险管理情况报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十七、关于《2023 年度合规管控自我评价报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十八、关于《反洗钱和反恐怖融资 2023 年度报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十九、关于《2023 年度全面风险控制评估报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十、关于《2023 年度内部审计工作情况报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十一、关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、关于《2023 年度关联交易执行情况报告》的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会
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