证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-011
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日
在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次
会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主
席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到
有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公 司 《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科
技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的
情形，符合公司的发展规划。同意《2023 年度利润分配预案》。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司股东的净利润 13,306 万元，同比增长 1.97%。详细财务数据见审计报告。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；公司《2023 年年度报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科
技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事薪酬，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，直接提交公司 2023
年度股东大会审议。
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关
制度，确定了 2023 年度监事从公司领取的税前薪酬，具体详见公司 2023 年度报
告全文“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、
董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司 2024 年全面预
算的基础上，按合并报表要求编制了 2024 年度财务预算报告。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受
受原材料价格变化，新能源光伏、储能电源等新业务拓展进度，公司运营质量和
运营效率，扩产项目实施进度和实施效果，以及宏观经济环境与市场需求变化等
重大不确定性影响。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，同意
公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计
和内部控制审计服务机构，聘期1年。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委
员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同意公司及合并报表范围内子公司为满足发展和生产经营的需要，向银行等
金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷
款、项目贷款等）。授信期限一至三年。各银行具体的综合授信额度、综合授信
形式及用途及其他条款以公司及合并报表范围内子公司与各银行最终签订的协
议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提
高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际
偿还能力后，公司预计为雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公
司、湖南泰嘉合金材料科技有限公司及江苏美特森切削工具有限公司分别提供担
保 31,000 万元、10,000 万元、6,000 万元及 5,000 万元，预计总额度不超过人民
币 52,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金
贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
上述担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额
度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保
协议及其他相关法律文件业务。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份 19,954
股事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们
同意本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于注销回购专户剩余回购股份及回购注销部分限制性股票的公告》
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
监事会对 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件是否成就的情
况及激励对象名单进行了核查，监事会认为：公司符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施 2021 年股票
期权激励计划的主体资格，未发生 2021 年股票期权激励计划中规定的不得行权
的情形；2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行
权的激励对象主体资格合法、有效，满足《2021 年股票期权激励计划（修订稿）》
设定的第三个行权期的行权条件。公司对 2021 年股票期权激励计划第三个行权
期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采
用自主行权的方式进行行权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
湖南启元律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公
司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
经核查，监事会认为：本次调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及公司《2021 年股票期权激励计划》等相关规定，调整方法
及调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关
规定对 2021 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券时
报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
分预留授予限制性股票回购价格的议案》
经核查，监事会认为：本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次
及部分预留授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022
年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，调整方法及调整程序合法、有
效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关规定对 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票的回购价格进行调
整。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授
予限制性股票回购价格的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。湖南启元律师事务所出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及公
司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的审议
程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。我们一致同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期
对应的 96 万份股票期权进行注销。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公
告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022 年股票期权与
限制性股票激励计划》等有关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，我们同意本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票共计 753,920 股的事项。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于注销回购专户剩余回购股份及回购注销部分限制性股票的公告》
详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会
计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计
差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。我们同意公司前期会计差错更正事项。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报
表及附注的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；相关更正后的定期报告及天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司前期会
计差错更正专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司使用不超过 10,000 万元
人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 10,000 万元理财额度可滚动使用，且
任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过 10,000 万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。委托理财的期限为自
公司董事会审议通过之日起一年以内。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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