证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-010
广州华研精密机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知材料于2024年3月18日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于
主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书
列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为，公司《2023年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年
年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为，该财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务
状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年
度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法
规的要求。《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控
制情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四） 审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常
关联交易的议案》
经审议，2023年度公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额为149.44万
元，未超过2023年度预计的关联交易额度。预计2024年日常关联交易额度为1600
万元，公司监事会认为以上内容均符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反
公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东
利益的行为，符合公司整体利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确
认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告 编号：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2023年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公
司章程》
《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度
的审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
监事会认为，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资 金存放
和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会在2023
年的工作，同时对监事会2024年的工作计划进行了安排，符合公司的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年
度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为，该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水 平做出
的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，符合公司及全体利益。具体内容详见同日披露于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告》（公
告编号：2024-016）。
全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
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