证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-11
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“津
滨发展”）于 2024 年 3 月 18 日以邮件或送达方式发出召开公司第七
届监事会 2024 年第一次会议的通知。2024 年 3 月 28 日，公司召开
了第七届监事会 2024 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事
及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
所做决议合法有效，会议形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
。同意将此议案提交公司
司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依
据《公司法》、
《证券法》
、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天
津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》
，对报告期内董事会、经
营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议
（含通讯方式）
，对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了
股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立
发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：
（一）
、监事会会议召开情况：
监事会 2023 年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限
公司监事会 2022 年工作报告》
、《天津津滨发展股份有限公司 2022 年
度报告及摘要》、
《天津津滨发展股份有限公司 2022 年度财务决算报
告和 2023 年财务预算报告》、
《关于申请支付泰达建设集团 2023 年度
贷款担保费的议案》
、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制
的自我评价报告》
、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
《天津津滨发展股份有限公司 2023 年第一季度报告正文及附录》。
津津滨发展股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。
滨发展股份有限公司 2023 年第三季度报告全文及附录》。
（二）
、监事会履职情况
监事会在 2023 年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，
认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审
核意见。
（三）
、监事会对公司各项工作的独立意见：
能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严
格按照《公司法》
、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健
全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执
行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。
也不存在募集资金项目变更情况。
价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资
产流失的现象。
公司利益的关联交易发生。
此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表
意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会
的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2023 年度报告及报告摘要》。同意将此议案提交公司
意见如下：1、公司 2023 年报公允的反映了公司 2023 年度的财务状
况和经营成果。2、经中审众环会计师事务所出具的众环审字
(2024)2000012 号报告内容客观准确。3、保证公司 2023 年度报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。同意将《公司 2023 年度
财务决算报告》提交公司 2023 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯
网上《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津
滨发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全文。
五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
。同意将该议案提交公司
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保
障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部
分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情
形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，
同意该事项。
六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召
开 2023 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2023
年度股东大会的通知》。
特此公告
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