证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–007
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 3 月 28 日下午 14:30
时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦
玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表
决的董事 9 人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表
决权）
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高
级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体详见同日披露在巨潮资讯网的
《2023 年度董事会工作报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生均向董事会提交了
述职报告，并将在 2023 年度股东大会述职。独立董事述职报告详见
公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的
议案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明》
详见同日披露在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字
(2024)0500010 号）。
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2023 年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮
资讯网上的《2023 年年度报告》相关章节及 2023 年度审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及巨潮资讯网上的《2023
年年度报告》。
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控
股股份有限公司内部控制审计报告》
（众环审字(2024)0500011 号），
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配预案》（公
告编号 2024-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《2024 年度重大风险管控方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《2024 年度财务预算报告》
依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公
司编制了《2024 年度财务预算报告》，公司 2024 年度经营目标为：
营业收入 35 亿元，同比 2023 年增长 4%。
本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大
的不确定性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于补选独立董事的议案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-011）。
该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2023 年度股东大会的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
字(2024)0500009 号）；
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（众环专字
(2024)0500010 号）；
(2024)0500011 号）。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
