证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-13
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事
以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈
大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
详见《2023 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”
部分。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年度财
务决算报告及 2024 年度财务预算报告》刊登在 2024 年 3 月 30 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
经致同会计师事务所审计，公司（合并）2023 年实现归属于母
公司股东的净利润 134,347,562.72 元，
提取盈余公积 13,326,499.77
元，加年初未分配利润 929,580,092.31 元，减去当年支付的普通股
股利 0 元，2023 年末可供股东分配利润为 1,050,601,155.26 元。其
中，母公司 2023 年实现净利润 133,264,997.69 元，提取盈余公积
年 支 付 的 普 通 股 股 利 0 元 ， 2023 年 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以 2023 年末股
本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税），预计共分配股利 20,785,947.00 元，剩余未分配利润滚
存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司总
股本发生变动的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调
整。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，公司 2023 年度已实施的股
份回购金额 91,781,840.74 元视同现金分红，结合上述拟派发的现金
红 利 20,785,947.00 元 ， 公 司 2023 年 度 现 金 分 红 总 额 为
为 83.79%。
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了投资者的合理投资回
报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的
利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》
等相关规定。现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大
差异。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 》 刊 登 在 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2024 年
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公
司 2024 年度会计师事务所的公告》《董事会审计委员会关于 2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职
责 情 况 报 告 》 刊 登 在 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
详见《2023 年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、
监事和高级管理人员情况”部分。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《<公司章程>修订草案》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《<董事会议事规则>修订草案》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规
定，并与修订后的《公司章程》保持一致，对《未来三年（2023—2025
年）股东分红回报规划》相关内容进行修订。
《<未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划>（修订稿）》
刊 登 在 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>修订草案》刊登在
上述第 1、3-5、7-12 项议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年度内
部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 在 2024 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《2023 年度独立董事述职报告》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估
并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，刊
登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》刊登在 2024 年 3 月 30
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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