证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-005
上海和辉光电股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案
为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以
资本公积金转增股本。
? 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届
监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 本年度不进行利润分配，主要原因为截至2023年12月31日公司未分配利
润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润
-3,244,391,224.87 元 ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-3,244,391,224.87 元，报告期末可供股东分配的利润为-7,027,259,931.11 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2023 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润为负
数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司
也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》，由于报告期末可供股东分配的利润为负数，
公司 2023 年度利润分配预案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现
金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案
及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司当
前的实际经营状况，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司
的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
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