和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

证券之星 2024-03-30 00:00:00
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证券代码:688538       证券简称:和辉光电            公告编号:2024-005
              上海和辉光电股份有限公司
        关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配预案
为:不提取法定盈余公积金和任意公积金,不派发现金红利,不送红股,也不以
资本公积金转增股本。
   ? 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届
监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
   ? 本年度不进行利润分配,主要原因为截至2023年12月31日公司未分配利
润仍为负数,不符合利润分配的相关规定。
   一、利润分配预案内容
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现净利润
-3,244,391,224.87 元 , 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-3,244,391,224.87 元,报告期末可供股东分配的利润为-7,027,259,931.11 元。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红(2023 年修订)》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》
                              (以下简称“《公
司章程》”)等相关规定,由于 2023 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润为负
数,尚不满足利润分配条件,且为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司
也不以资本公积金转增股本。
   本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》,由于报告期末可供股东分配的利润为负数,
公司 2023 年度利润分配预案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,不派发现
金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本,该议案尚需提交公司股东大会
审议。
  (二)监事会意见
  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案
及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司当
前的实际经营状况,有利于维护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。
  三、相关风险提示
  (一)公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,有利于公司
的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生影响。
  (二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                        上海和辉光电股份有限公司董事会

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