证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-016
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3
月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配
预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2023
年度归属于母公司所有者的净利润为38,465,351.47元，截至2023年末，
公司累计未分配利润332,365,813.60元，资本公积198,358,458.63元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公
司拟订2023年度利润分配预案为：
以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派
发 现 金 股 利 人 民 币 0.50 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利 为 人 民 币
余未分配利润转结至以后年度。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
第 -1- 页 共 2 页
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-016
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规
定，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康
发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第四届董事会
第十一次会议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的相关公告。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限
公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
第 -2- 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
