证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-015
北京光环新网科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024
年第一次会议审议通过，公司定于2024年4月24日召开2023年度股东大会，本次
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会2024年第一次会议定于2024年4月24日召开2023年度股东
大会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2024年4月24日下午2：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的
交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为2024 年4月24日9:15—
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2024 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的
议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
次会议及第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站上的相关公告和文件。
《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
三、会议登记方法
现场登记地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层
信函登记地点：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层光环新网证券
部办公室，邮编：100027
传真号码：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；
（2）机构股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）和
出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）股东可凭以上有关证件的扫描件或复印件通过邮件、信函、传真进行
登记，不接受电话登记。上述邮件、信函、传真须在 2024 年 4 月 18 日下午 17:00
之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发邮件、信函或传真与本公司进行
确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件、扫描件或复印件均可，出席会议签到
时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：陈静
电话：010-64183433 010-64181150转820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
六、备查文件
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn），通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
北京光环新网科技股份有限公司
身份证号/营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
寄或传真方式到证券部办公室，不接受电话登记。
附件三：授权委托书
授权委托书
致：北京光环新网科技股份有限公司
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2024 年 4 月 24 日召开的
北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并行使本人（本公司）在
该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 放弃
目可以投票
非累积投票提案
关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内
控审计机构的议案
关于修订《公司章程》及修订、制定部分
制度的议案
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于公司及子公司向银行申请授信额度的
议案
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至北京光环新网科技股份
有限公司 2023 年度股东大会结束时终止。
委托股东名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股性质和数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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