证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-016
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、 会议召开情况
《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》；
（1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2024年3月29日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3
月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
多功能会议室。
会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 26 人，代表
有表决权股份数 15,908.9860 万股，占公司股本总额的 31.3454%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的
股份数额 6,636.4933 万股，占公司总股份数的 13.0759%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 14 人，代表有表决权的股份总
数 9,272.4927 万股，占公司总股份数的 18.2696%。
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 16 人，代表有表决权
的股份总数 2,846.9541 万股，占公司总股份数的 5.6093%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波聚源瑞利”）、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，议案内容涉及关联交易，由非关
联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
本议案逐项表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（5）发行数量
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（6）募集资金用途及数额
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（7）限售期
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（8）上市地点
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（9）滚存未分配利润的安排
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
（10）决议有效期
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、
韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、
韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、
韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
表决结果：赞成：15,882.2860 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.8322%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.1678％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、
韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、
韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
事项的议案
表决结果：赞成：15,882.2860 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.8322%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.1678％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
表决结果：赞成：15,882.2860 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.8322%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.1678％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
定对象发行股票相关事宜的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、
韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.3073%；反对：26.7000 万股, 占出席会议的股东及股东代表有
表决权股份总数的 0.6927％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占
出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.0622%；反对：26.7000 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 0.9378％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
四、 见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对 2024 年第一次临时股东大会进行了现场见证，
并发表如下意见：
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的表决结果合法有效。
五、 备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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