证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-045
琏升科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关
于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股
东大会审议。上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十四次会
议及第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司
截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的
案资格符合有关规定，临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时
提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，
提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。除上述调整外，公司 2024
年 3 月 20 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。现将关于召开 2023 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
文件、业务规则和公司章程的规定
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:50
（2） 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）于 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一的议案》
《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担
保的议案》
决权的二分之一以上通过方为有效；提案 7.00、8.00、12.00 为特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上
述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
四次会议及第六届监事会第十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，议案
具体内容见公司 2024 年 3 月 20 日 、2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，评估并出具《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授
权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手
续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手
续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 9
日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应
在会前提交原件，不接受电话登记
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、
资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续
（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@35.cn
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始；请提前 1 小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
〔附件 1〕
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。
票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
〔附件 2〕
琏升科技股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/
营业执照号
股东账号
持股数量
是否委托
代理人姓名
代理人身份证
号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
〔附件 3〕
琏升科技股份有限公司
琏升科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2024 年 4 月 10 日召开的
琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议
案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：_____________________ 委托日期：2024 年___月___日
委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担
保的议案》
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
首页
微信公众号
证券之星APP
