证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-13
贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(1)现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:00。
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4
月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15～15:00。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联
网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)2024 年 4 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
阳经济技术开发区红河路 7 号）。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》
的议案
关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业
签署《借款协议》的议案
议案 1 至议案 9 已经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议、
第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第六次会议决
议公告》
《2023 年年度报告摘要》等相关公告，以及 2024 年 3 月 30 日刊登在巨
潮资讯网上的《2023 年年度报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事
会工作报告》
。
提示：⑴公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；⑵本次股东大会将
对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
理。
（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
㈠网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00；
㈢采用互联网投票系统的投票程序
间为：2024 年 4 月 19 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司
表决权的行使方式作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务
协议》的议案
关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联
企业签署《借款协议》的议案
委托人姓名或名称（签章）
： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
注：填写表决意见：“√”表示同意、
“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单
位公章。
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